Совет директоров и комитеты Совета директоров АО «ФПК»
Совет директоров АО «ФПК» является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, контролирует деятельность исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции.
Порядок работы Совета директоров, его компетенции и порядок проведения заседаний регламентирован Положением о Совете директоров АО «ФПК».
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров АО «ФПК», размещена на странице, предоставленной информационным агентством «СКРИН»
В целях предварительной проработки наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров в Компании сформированы три постоянно действующих комитета Совета директоров АО «ФПК»:
Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям Совета директоров АО «ФПК»
Задачами комитета являются определение стратегических целей деятельности Общества, участие в разработке стратегии, формирование рекомендаций Совету директоров в рамках компетенций комитета. Порядок работы Комитета регламентирован Положением о Комитете по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям Совета директоров АО «ФПК».
Комитет по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК»
Задачами комитета являются выработка рекомендаций Совету директоров в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, в области управления рисками и внутреннего контроля, в области внешнего и внутреннего аудита и пр. Порядок работы Комитета регламентирован Положением о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК».
Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК»
Задачами комитета являются предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам систем мотивации и вознаграждения, кадровой политики, а также корпоративного управления. Порядок работы Комитета регламентирован Положением о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров на неопределенный срок. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря заседаний Совета директоров Общества, Общих собраний акционеров Общества, Комитетов Совета директоров Общества.
Деятельность Корпоративного секретаря регламентирована Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров АО «ФПК».
Календарь корпоративных событий